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美涉性侵富豪宏大财产起源成迷 考察未因其逝世亡闭幕
2019-08-20 09:34

中新网8月13日电 据美国《星岛日报》12日报道,因性犯法在纽约曼哈顿多数会惩教核心等候审讯的金融年夜亨爱泼斯坦,固然已在牢狱中自残身亡,但对他的案件考察仍未停止,其不通明的金融买卖可能是考察的重点。

报道称,这些买卖的款额以数万万美元盘算,波及爱泼斯坦的数十个银行账户、空壳公司,以及跟他那些非富则贵友人们的慈悲构造。

爱泼斯坦有一个由商界精英及政治引导人构成的交际收集,领有宏大的财产,包含多架私家飞机、豪宅、本人的岛屿,但他财产的起源很年夜一局部依然是个谜。

近来多少周,由多位状师、银内行及管帐构成的多个团队,始终在努力解开这个谜团。而他们的考察未必会因爱泼斯坦10日被发明在牢房内逝世亡而停止。有关谜底可能提醒爱泼斯坦怎样据称临时运营一特性贩运团体,他能否曾取得其余的人辅助,以及将由谁取得他的遗产。现在未知爱泼斯坦能否破有遗言。

知恋人士说,考察多国的执法及金融文件表现,爱泼斯坦无数以万万美元的买卖是经由过程离岸公司及基金,偶然以不平常的方法停止。比方,在2000年月初期,爱泼斯坦在维珍群岛注销的公司有一笔现在还是来源不明的8800万美元的存款。而该公司平日只有大批金额的买卖。在厥后的多少年里,这笔款子按期掏出,在2005年后,该公司银行账户内的金额素来不会超越70万美元。

另一个例子是,爱泼斯坦一个名为“小区好处”的基金,用在瑞士的账户,将5600万美元募捐给亿万富豪维克斯纳的慈悲基金。维克斯纳是上市古装团体L Brands的履行长,L Brands领有“维多利亚的机密”等品牌。

维克斯纳曾临时招聘爱泼斯坦担负他的财政参谋。维克斯纳上周宣布申明,指爱泼斯坦调用他金额宏大的资金。知恋人士流露,多年来效劳爱泼斯坦的两家年夜银行,JP摩根年夜通及德意志银行,近来多少周始终在寻觅有关记录,努力查明他们怎样分辨在2013及2019年与爱泼斯坦停止买卖,以及爱泼斯坦应用那些银行账户的目标。

波士顿学院法学院教学、慈悲机构执法事件专家马多夫指出,那些基金之间的现金流仿佛有成绩。他说,买卖中仿佛不一个波及慈悲目标,而是营业方面的买卖,“将慈悲机构用于这一目标现实上并不合适”。

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